您现在的位置:闽南网 > 财经 > 银行 > 银行新闻 > 正文

步花旗银行后尘 意大利裕信银行上海分行被罚千万

2019-07-11 18:20 来源: 北京商报 分享到:

  今年以来银行业金融机构首个“千万级”罚单现身。7月9日,据上海银保监局发布的行政处罚信息公开表显示,意大利裕信银行股份有限公司上海分行存在六大违规事实,被上海银保监局处以1030万元罚款。

  罚单信息显示,该行的具体违规事实包括:2016年1月-2018年5月,意大利裕信银行股份有限公司上海分行某员工无指令办理部分账户资金的对外支付;2016年1月-2018年5月,该分行未完整准确记录部分资金划付交易信息;2016年1月-2018年5月,该分行对部分账户资金划付交易未进行有效对账;2016年1月-2018年5月,该分行对个别不相容岗位未实施分离措施;该分行信息科技外包管理严重违反审慎经营规则;该分行案件防控和员工行为管理严重违反审慎经营规则。

  上海银保监局同时对意大利裕信银行股份有限公司上海分行Antonio D’Angio给予警告处罚,并取消银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格两年。

  据了解,这是继2017年8月花旗银行(中国)被处罚1064万元后,又一外资银行被处以千万级的罚款,同时也是今年以来银行业金融机构的首张千万级罚单。

  天眼查信息显示,意大利裕信银行上海支行成立于1996年2月12日,主要经营对各类客户的外汇业务以及对除中国境内公民以外客户的人民币业务。(记者孟凡霞 实习记者 任利)

[ ] [ ]
分享到:
点击排行
平安人寿泉州公司:执善心筑大业 活耀金改打造好服务 车辆一年出险四次或遭车险拒保 小事故自己处理更划算 节后迎车险理赔小高峰 拖延报案或遭拒赔 人保财险:产品丰富 服务能力大升级 大地保险开通“威马逊”灾害理赔“绿色通道” 中国人保财险泉州市分公司:融入海西建设大局 创新服务地方经济 平安人寿:“平安福”再升级 保障多保额高 单独二胎家庭应该如何做好保险规划 保监会:寿险公司偿付充足率低于150%不能报批产品 安盛推“中国好车主车险”掀起市场狂潮
本地贷款
搜索贷款一站式搜索各大银行正规贷款
广告

版权声明 | 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 网站地图 | 回到顶部 关注海峡都市报闽南版报社官方微博

电话:0595-28679111 传真:0595-22567376 地址:福建省泉州市泉秀街沉洲路莲花大厦4楼 在线QQ客服

CopyRight ©2016 闽南网是由福建日报社(集团)主管主办 版权所有 闽ICP备10206509号 闽互联网新闻信息服务备20111002号

福建日报报业集团拥有海峡都市报(闽南网)采编人员所创作作品之版权,未经报业集团书面授权,不得转载、摘编或以其他方式使用和传播。