您现在的位置:闽南网 > 财经 > 银行 > 银行新闻 > 正文

渤海银行杭州分行5项违法遭罚163万 金融统计存错误

2020-01-13 17:15 来源: 中国经济网 分享到:

  中国经济网北京1月13日讯 银保监会网站近日公布对渤海银行杭州分行的行政处罚决定。杭银处罚字〔2019〕44号显示,渤海银行杭州分行存在5项业务违法,被中国人民银行杭州中心支行罚款合计人民币163.2万元。

  行政处罚信息公示表显示,渤海银行杭州分行存在如下违法行为:

  1.金融统计存在错误。2.(1)超过期限或未向人民银行报送部分银行结算账户开立信息资料;(2)个别银行承兑汇票业务贸易背景不真实,个别银行承兑汇票承兑业务所附增值税发票开票日期早于购销合同日期。3.对外支付残缺、污损的人民币。4.未经授权查询个人和企业信用报告。5.(1)未按规定履行客户身份识别义务;(2)未按规定进行可疑交易报告;(3)未按规定保存客户身份资料和交易记录。

  渤海银行杭州分行被中国人民银行杭州中心支行给予如下处罚:

  1.根据《金融统计管理规定》,给予警告,处罚款2万元。2.(1)根据《人民币银行结算账户管理办法》,给予警告,处罚款1万元;(2)根据《金融违法行为处罚办法》,处罚款15万元。3.根据《人民币管理条例》,给予警告,处罚款2000元。4.根据《征信业管理条例》,处罚款15万元。5.根据《反洗钱法》,对三项违法行为分别处罚款60万元、50万元、20万元。以上罚款合计人民币163.2万元。

[ ] [ ]
分享到:
上一条: 2020银行业还要做好四件大事
到尾了;
点击排行
平安人寿泉州公司:执善心筑大业 活耀金改打造好服务 车辆一年出险四次或遭车险拒保 小事故自己处理更划算 节后迎车险理赔小高峰 拖延报案或遭拒赔 人保财险:产品丰富 服务能力大升级 大地保险开通“威马逊”灾害理赔“绿色通道” 中国人保财险泉州市分公司:融入海西建设大局 创新服务地方经济 平安人寿:“平安福”再升级 保障多保额高 单独二胎家庭应该如何做好保险规划 保监会:寿险公司偿付充足率低于150%不能报批产品 安盛推“中国好车主车险”掀起市场狂潮
本地贷款
搜索贷款一站式搜索各大银行正规贷款
广告

版权声明 | 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 网站地图 | 回到顶部 关注海峡都市报闽南版报社官方微博

电话:0595-28679111 传真:0595-22567376 地址:福建省泉州市泉秀街沉洲路莲花大厦4楼 在线QQ客服

CopyRight ©2020 闽南网是由福建日报社(集团)主管 版权所有 闽ICP备10206509号 互联网新闻信息服务许可证编号:35120190010

闽南网拥有闽南网采编人员所创作作品之版权,未经闽南网书面授权,不得转载、摘编或以其他方式使用和传播。