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交通银行黑龙江分行违法遭罚80万 未审查单证真实性

2020-03-18 17:39 来源: 中国经济网 分享到:

  国家外汇管理局网站近日公布的行政处罚决定书(黑汇检罚〔2020〕01号)显示,交通银行股份有限公司黑龙江省分行为客户办理转口贸易付汇未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条,国家外汇管理局黑龙江省分局没收违法所得0.92万元,并罚款80.00万元,合计罚没80.92万元。

  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定: 金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务:

  (一)办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;

  (二)违反规定办理资本项目资金收付的;

  (三)违反规定办理结汇、售汇业务的;

  (四)违反外汇业务综合头寸管理的;

  (五)违反外汇市场交易管理的。

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