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华夏银行济南分行6宗违法遭罚没97万 提供虚假报表

2020-06-17 17:37 来源: 中国经济网 分享到:

  中国经济网北京6月17日讯 中国人民银行济南分行今日公布的人民银行济南分行行政处罚信息公示表(济银罚字〔2020〕第7号、8号)显示,华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)济南分行存在提供虚假的统计报表;超过期限或未向人民银行报送银行结算账户开立、撤销资料;明知是单位资金,而允许以个人名义开立账户存储;办理票据承兑业务时,未对票据的真实贸易背景尽到审核义务;部分国库集中支付业务申请划款金额超过实际支付金额;未按照规定履行客户身份识别义务六宗违法违规行为。

  中国人民银行济南分行对华夏银行济南分行给予警告,没收违法所得25.93万元,并处罚款70.93万元,合计罚没96.87万元。

  杨晓丽时任华夏银行济南分行副行长,对华夏银行济南分行未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任。中国人民银行济南分行对其处以罚款1万元。

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