南京银行违反反洗钱法遭罚没757万元 股价今跌0.74%

　　中国经济网北京1月4日讯2020年最后一天，南京银行(601009.SH)因七宗违法遭中国人民银行南京分行警告，并合计罚没756.88万元。今日，南京银行股价下跌，截至收盘报8.02元，跌幅0.74%，成交额4.02亿元，换手率0.60%。

　　12月31日，中国人民银行南京分行公布的行政处罚公示（南银罚字〔2020〕30号）显示，南京银行存在未按规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；未按规定报送账户开户资料；未按规定开立账户使用；未按规定加强特约商户与受理终端管理；违规占压财政资金七宗违法违规行为。人民银行南京分行对南京银行警告，并处罚款736万元，没收违法所得人民币20.88万元，合计罚没756.88万元。

　　此外，陈晓辉、周猛、戚梦然对南京银行反洗钱违规行为负有直接责任，人民银行南京分行对其分别处以罚款3.5万元。文斌对南京银行未按规定加强特约商户与受理终端管理违规行为负有直接责任，人民银行南京分行对其处以罚款5万元。