建行泉州双阳支行拦截一起涉诈资金取款业务获表扬

　　近日，建行泉州双阳支行充分发挥金融系统、行业资源优势，全力配合泉州洛江区打击治理电信网络诈骗专项工作，成功拦截一起涉诈资金取款业务，受到洛江区政府的通报表扬。

　　3月10日下午，犯罪嫌疑人到建行泉州双阳支行预约取现50万元，该行运营主管、现金柜员严格落实大额取款相关规定，对其开展现场核查、防骗提醒等工作。核查过程中，嫌疑人无法说清资金来源，建行工作人员凭着高度的职业敏感性觉得该客户存在异常，于是一边稳住客户，一边立即将该线索反馈至洛江区公安分局。区公安分局接报后高度重视，立即成立专班进行跟踪追办。经研判，该嫌疑人跑分洗钱特征十分明显，具有重大涉诈作案嫌疑，遂组织警力将嫌疑人抓获。经审讯，嫌疑人对利用本人银行账户帮助其上线转移涉诈资金的犯罪事实供认不讳。为防止同伙转移涉诈资金，当晚专案组在建行泉州洛江支行全力配合下，将50万元涉诈资金取出并依法办理扣押手续。经进一步深挖拓线，次日专案组赶赴厦门成功抓获其余嫌疑人。

　　建设银行员工秉承严谨细致的工作作风和锲而不舍的攻坚精神，全力协助洛江区公安分局继续深挖彻查、拓线追踪，有效推动了“资金链”打击治理整体作战体系高效运行，成功打掉一个涉诈资金洗钱团伙，挽回群众被骗资金50万元。洛江区政府对此案堵截、侦破工作做出突出成效的建行泉州洛江支行、双阳支行及其部分员工予以全区通报表扬。

　　今后，建设银行还将继续贯彻落实警银联动的工作要求，保持警惕、扎实履责，持续推动涉诈“资金链”打击治理工作取得新成效。