兴业银行泉州分行：“火眼金睛”识破绽 共筑反诈“金钟罩”

　　近日，兴业银行泉州分行连续堵截两起柜面异常取现，及时拦截涉案“资金链”，联动公安机关迅速出警，现场抓获两名涉赌涉诈人员，挽回涉案资金共计8.9万元，构筑起反诈拒赌的坚实屏障，为人民群众快速按下“止损键”。

精准识别，阻拦涉诈资金转移

　　3月14日，一名男子到兴业银行泉州分行某网点办理柜面大额取现，柜员询问其资金来源和取现用途，该男子言辞含糊表示为借款，并拒绝了柜员让其通过转账方式汇款的建议，随即离开网点。次日上午，该男子又到柜台要求取现，并提供当天凌晨的微信聊天记录表示该款项确为借款，网点柜面人员凭借丰富经验研判该客户有涉案风险，该证明疑似伪造，立刻联系当地反诈中心，警方快速出警，现场抓获该男子。据了解，该男子在明知账户资金为诈骗钱款的情况下，仍协助诈骗分子取款，现已被公安机关刑事拘留。

“慧眼”识破，共同抵制网络赌博

　　近日，一男子至兴业银行泉州分行某网点柜面要求支取卡内全部余额，称其资金来源为买卖游戏装备收入，柜面经办人员经核实后发现该资金来源存在风险，交易异常，遂拒绝客户办理取款业务，并报告当地反诈中心。公安机关及时介入调查，后续调查核实当事人涉及网络赌博违法活动，对当事人采取行政拘留。

　　近年来，兴业银行泉州分行认真贯彻国家和监管部门打击治理电信网络诈骗和跨境赌博工作部署，积极推进源头治理、综合治理，与当地公安机关建立直线预警、警银联动等多项工作机制，同时依托该行风控系统实现高准确率、快速响应的欺诈风险防控机制，持续以金融力量牢牢守护好人民群众的“钱袋子”。