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邮储银行泉州市灵源支行成功拦截案件嫌疑人

2018-06-29 11:36 来源: 邮储银行 分享到:

  近日,邮储银行泉州市灵源支行成功拦截一名盗刷案件犯罪嫌疑人,当场移交警方。

  客户“某勤”前来柜台办理挂失业务。柜员为客户办理业务时发现客户卡状态不正常,经查询客户卡为止付状态,柜员当下觉得可疑,遂警惕性地报告给当班营业主管,营业主管立即做了进一步的核实发现,该卡止付归属机构号为晋江新华支行,止付原因客户涉嫌复制他人银行卡。根据以上情况,营业主管立马怀疑该客户为晋江新华支行盗刷案件的嫌疑人,让柜员以为客户查询止付状态原因需要上级授权为理由稍作等候,边与客户聊天边等候的方式消除客户疑心,稳住客户。同时营业主管立即联系晋江新华支行负责人确认,并将事情上报风险经理,支行长和分管副行长。经核实确定是新华支行盗刷510万案件嫌疑人,营业主管立即报警。柜内、柜外人员里外配合,不动声色,一边和经办柜员继续以聊天形式拖延时间,并告诉客户在给予处理,请客户稍等,一边让大堂和保安人员在旁等候,最终公安人员到场将该名犯罪嫌疑人抓获。

  犯罪嫌疑人被公安人员带走后,邮储银行上下级行高度重视,及时整理客户相关信息资料影像等资料移送公安机关,全力配合公安人员开展调查工作。

  此次邮储银行员工的高效识别风险客户,得益于平常网点认真组织开展柜面预案演练。今后将继续做到风险把控时刻预防,认真组织网点人员按周开展安防演练,组织开展专题学习培训,切实掌握技巧、防范案件发生。

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