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邮储银行安溪县支行履行反洗钱义务 公安机关点赞肯定

2018-09-30 20:12 来源: 邮储银行 分享到:

  邮储银行安溪县支行于1月24日正式向人行提交一条反洗钱可疑线索,被人行采纳并报送公安机关,公安机关于2月5日正式立案侦查,并于6月26日向人民银行安溪县支行通报了线索破案告知书,该线索涉及案件金额1.9亿元,人行对该行提供的有价值线索给予充分的肯定。

  该线索该支行于去年5月已开始跟踪,发现客户与司法机关查询嫌疑人的交易方式极其相像,该行立即将该客户列入行内灰名单并持续跟踪。发现该客户确实存在较大可疑,逐上报市分行法规部,在市行分行法规部分析指导下,认为该客户存在较大可疑,要求支行将该线索报送当地人行。支行于去年10月将该可疑交易线索报备当地人行,经人行后续分析确实可疑逐上报公安机关,并要求该行以正式文件上报,公安机关依此线索,成功侦查破案。

  有价值的线索发现,离不开细心与耐心,针对日常工作要细致,对信息要保持应有的敏感性,才能在日常的数据分析中发现异常。邮储银行安溪县支行将始终履行反洗钱义务,共同捍卫经济金融安全,为经济安全保卫护航。

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