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苏州银行宿迁分行违反反洗钱法遭罚 统计报表不符实情

2020-06-24 17:07 来源: 中国经济网 分享到:

  中国经济网北京6月24日讯 央行网站今日发布行政处罚信息公示(南银)罚字〔2020〕第22号,苏州银行宿迁分行存三宗违法违规行为,人民银行南京分行对其警告,并处罚款41万元。

  苏州银行宿迁分行三宗违法违规行为分别为提供与实际情况不符的统计报表、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送账户资料。

  王海云、费云波对反洗钱法违规行为负有责任,人民银行南京分行对二人分别罚款1万元。

  中国经济网记者查询,银保监会网站于2018年7月23日发布关于费云波任职资格的批复,核准费云波苏州银行宿迁分行风险总监任职资格。

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