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工行南安支行尽职识别客户 协助公安破获买卖银行卡案件

2020-09-19 20:21 来源: 闽南网 分享到:

  8月25日14时许,一名年轻男子到工行南安新华支行办理银行卡挂失换卡业务,工作人员核实了该男子手机实名、询问其职业、银行卡用途,又查询了其账户今年来的交易明细,发现该银行卡交易笔数特别多,资金频繁快进快出不留余额。

  觉察可疑后,工作人员选取其中几名交易对象名字,向男子询问其账户资金结算情况,男子言辞吞吞吐吐说不清楚,并且其账户交易笔数及往来资金量与其所称职业极不相称。交流过程中,年轻男子情绪激动且言语互相矛盾,工作人员判断该银行卡非其本人使用,存在出租、出借、出售银行卡用于违法交易的可能,便一边安抚该男子,称现在客户办理换卡业务都需要对账户进行核实才可办理,一边联系南安市公安局反诈专业队民警。

  随后,工行南安新华支行网点负责人暗中做了安排,由保安守住门口,让工作人员一边施计拖延稳住客户,一边帮忙安抚客户。反诈专业队民警接到报案后,立即到达该网点将该男子控制。经初步审问及了解情况后将其带到公安机关进行案件侦查。经民警反馈得知,该男子已交代去年10月至今多次办理个人银行卡后出售给他人用于网络违法犯罪事实。(王小清)

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