中国工商银行泉州分行警银联动 成功拦截被骗资金

　　近日，中国工商银行泉州分行辖属网点成功识破并协助公安机关成功抓获涉诈嫌疑人1名，查扣违法资金32万元，受到福建省政府打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室通报表扬。

　　当天，一名中年男子来到网点办理大额现金汇款业务，因收款方为外省账户，工作人员依照规程询问资金来源和用途。该男子神色紧张、支支吾吾，一会儿回答是装修款，一会儿回答归还借款，工作人员见此情况，综合判断疑似涉及诈骗资金，立即启动柜面防诈拒诈预案，迅速向当地反诈中心反馈情况并进行现场研判，当地公安人员及时出警，并成功抓获嫌疑人1名，查扣违法资金32万元。

　　近年来，工商银行泉州分行通过进一步压实责任、优化治理手段，严格执行“三问两看一核对”操作流程，筑起反诈、防诈、拒诈的第一道防线；在处理客户账户异议、管控解控流程中坚持以客户为中心，平衡好账户风险防控与优化金融服务；同时，通过以案说险向金融消费者宣传常见套路和诈骗手法，为客户提供更加安全、放心、便捷的金融服务。未来，工商银行将持续践行国有大行的责任担当，提供优质、安全、便民金融服务，全力打造人民满意银行。