中国工商银行南安诗山支行：做细反洗钱工作 织密金融防护网

　　为深入贯彻落实反洗钱工作要求，增强社会公众的反洗钱意识，2025年以来，中国工商银行南安诗山支行通过“精准化+场景化”的模式，持续开展形式多样、覆盖面广的反洗钱宣传活动，织密金融防护网，为维护金融秩序稳定贡献力量。

　　强化反洗钱宣传。该行在营业网点设置“反洗钱知识角”，摆放宣传展板、折页等材料供客户取阅；工作人员向客户宣传2025年1月1日起正式施行的新修订的《反洗钱法》；结合真实案例向客户讲解出租出借出售账户、身份证等重要介质的危害，警示客户提高防范意识。针对老年群体，工作人员还特别使用方言讲解“保健品诈骗+洗钱”的案例，并通过互动问答环节活跃现场气氛，提高其接受度。

　　强化全员反洗钱意识。该行依托工银研修中心“反洗钱学习专区”开展反洗钱知识学习，并通过专题培训、案例研讨等方式加强培训教育，多措并举切实提升员工对于反洗钱法律法规的掌握能力，营造全员参与的良好氛围。

　　规范柜面业务操作流程。该行通过全面梳理反洗钱操作规范、严格规范大额现金业务办理流程、建立高风险客户识别与管控机制，进一步完善反洗钱工作操作流程。

　　下一步，中国工商银行南安诗山支行将持续深化宣传力度，探索与公安、社区健全常态化宣教机制，将反洗钱知识融入日常工作，以更接地气的方式提高社会公众的反洗钱意识，守好人民群众的“钱袋子”。（陈雅凤）