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工商银行石狮支行持续开展“断卡”行动

2021-08-23 18:29 来源: 工行泉州分行 分享到:

  近期,工商银行石狮支行辖属人民路支行采取多项措施持续开展“断卡”行动相关宣传活动,进一步打击非法贩卖银行卡、手机卡等违法犯罪行为,遏制电信网络诈骗案件发展势头,切实保障金融消费者合法权益。

  多次组织员工学习“断卡”行动相关知识、诈骗团伙常用作案手段及防范方法等,提升员工违法犯罪鉴别能力。立足网点阵地,在营业厅张贴宣传标牌、摆放宣传折页,及时为客户解答“断卡”行动相关疑问。对于到店办卡的客户,在做好宣传的同时,贯彻落实“五问”“两查”“九要素”等制度,履行银行办卡审核的义务;对于明显不符合办卡标准或业务存疑的情况,要求客户提供相关佐证或登记台账,确保新办卡合法合规。

  除严格按要求把控开户源头外,该行还按要求落实办卡回访制度,对存量客户进行电话回访,对使用情况不明的账户进行管控;对公安局移交的电信网络诈骗涉案银行账户逐一核查以确认本人开户;对账户转移清洗资金特征明显的,按规定开展管控,助力堵截金融犯罪。(周新建)

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